Mieliście weryfikacje allegro przy próbie wypłaty pieniędzy? Ja na koncie mam drugi raz w ciągu roku, wcześniej dowód wystarczał teraz skan twarzy wymagają... czy oni są pi3rdolnięci? na drugim koncie od 15 lat ani razu nie bylo weryfikacji

#allegro #pytaniedoeksperta #pytanie #aml #pieniadze #banki #dac7

Dostałem ankiete AML do wypełnienia w banku i zastanawiam się czy one napewno są rutynowe? Z tego co słyszę nie wszyscy je dostali. Jest możliwe że jakoś im podpadłem czy się nie przejmować?

#aml #bank

#pkobp dostał sraczki #aml, pewnie jakiś urząd ich dojechał i teraz po omacku na łapu-capu coś pozorują. W ciągu ostatnich ok. 4-6 tygodni było:
- email, żeby wypełnić deklarację AML. Po kontakcie z infolinią okazuje się, że deklaracja (może) zostanie udostępniona online przez web i/lub aplikację ipko. Infolinia kazała czekać. Po kilku tygodniach wciąż nie ma. Ale pogróżki w emailu o wypowiedzeniu umowy w razie niewypełnienia są.
- telefonPokaż całość

bank mnie pyta o ankietę AML. czy jeśli nie mam na razie wpływających pieniędzy np. z kryptoaktywów ale może bedę miał w przyszłości (bo inwestowałem ale mam pieniądze w Zen.com a nie w banku) to zaznaczyć to? i podobnie jak mam działalnosć gospodarczą ZAWIESZONĄ to zaznaczyć zyski z działalności gospodarczej? bo tam jest "pieniądze które przepływają lub mają przepływąć" ale ja tą firmę odwieszę może za 2 LATA... a na razie niePokaż całość

To normalny spam mail od banku wysyłany masowo czy jednak wysyłany gdy rzeczywiście będzie ta ankieta, bo coś im tam system wykrył? It's over namierzyli mnie ( ͡º ͜ʖ͡º)

#pkobp #pko #banki #bankowosc #pytanie #aml

Siema szukam studiów podyplomowych mniej więcej w temacie Rodo+AML , jestem mgr prawa, nie robię aplikacji, angielski B1.

#podyplomowe #podyplomowka #studia #online #aml #rodo #kyc #compliance #compliancerofficer

Orientuje się może ktoś ile może trwać blokada konta w #bank z powodu #aml (zakładam opcję blokady założonej przez bank)

Znalazłem, że 72h, 96h no i 6 miesięcy. Nie mogę się dokopać która opcja jest prawdziwa.

#prawo

Nie polecam mbanku @mBank
Przy otwarciu konta zostałem po kilku transakcjach wezwany do placówki, powiedzieli na infolinii, że konto moge odblokować... No dobra poszedłem tam, potwierdzili moją tożsamość, wypełniłem druczek o tym, że znam odpowiedzialność w zakresie inwestycji i ryzyko oraz o tym, że nikt mi nie kazał założyć konta. parę dni później znowu to samo, zablokowane całe konto (kartę musiałem odblokowywać osobno z jakiegoś powodu). Znowu wypełniłem ten sam druczek iPokaż całość

#pracait #b2b #programista15k
ok teraz tak bez beki bo na #linkedin widze mega duzo zwolnien i informacji ze ludzie szukaja pracy. Mnie tez to czeka za 2 miesiace i absolutnie nie wiem co ze soba poczac. Wyslalem dosc duzo CV na duzo mniej platne stanowiska w IT zeby sie otrzaskac z rozmowami ale absolutnie nikt sie nie odzywa. Wyslalem troche do bankowosci operacyjnej tezPokaż całość

#aml Witam, czy ktoś zechce napisać w skrócie dla kogo właściwie jest praca w AML ?

Opinie są extremalnie sprzeczne i nie brakuje komentarzy, że na "analityku" to się klepie bezmyślnie casy jak "małpka"

Z kolei opisy oczekiwań i zakres obowiązków w ogłoszeniach o prace często wygląda tak, jakby rekrutacja była przeznaczona dla księgowych/audytorów/prawników i mistrzów excela razem wziętych w jednej osobie?
Bardzo ciężko wyrobić sobie nastawienie patrząc z zewnątrz.Pokaż całość

Hejo ✌ orientuje się ktoś jakie są widełki na AML Data Analyst AVP w State Street Gdansk/Krakow?

#aml #kyc #statestreet #gdansk #krakow

✨ Obserwuj #mirkoanonim
Nie używałam allegro prawie rok. Wczoraj się zalogowałam chcąc wystawić kilka gratów i widzę że każą mi zaakceptować regulamin i "przekazanie danych" do ich własnego operatora płatności ("finance").

Jednocześnie wypłaty payu mam dalej "aktywne" i mogę wystawiać ogłoszenia (bez akceptacji).

1) Załóżmy że teraz wystawię coś i sprzedam, allegro przez payu wypłaci mi te pieniądze czy będą je trzymać?Pokaż całość

Czy warto jest uczyć się programowania pracując w #aml #compliance. Szukam czegoś co pomoże mi się rozwinąć i wyróżnić na rynku pracy. Chciałbym robić coś więcej niż typowe zadania amlowe. Czy Waszym zdanie jest zapotrzebowanie na takie osoby co mają wiedzę z aml ale mają bardziej takie techniczne zdolności? Jeśli tak, to czy #sql i #python pod kątem analizy danych to dobry wybór?Pokaż całość

Mirki z aml/compliance, Czy według Was aml to dobra branża w perspektywie emigracji? Jak maksymalnie zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w innym kraju?

Siedzę już 4 lata w aml jako analityk i zastanawiam się jaki mógłby następny krok w mojej karierze. Coraz bardziej myślę o wyjeździe na zachód, ale widzę, że często na linkedinie wymagają znajomości lokalnych przepisów. W związku z tym zastanawiam się czy cały czas siedzieć w aml coPokaż całość

Jak u Was wyglądają zarobki w AML? Przechodzę właśnie z fraudów do AML, zaoferowano mi 8.5k brutto (1 rok expa) jako analityk AML, jak wygląda sprawa z hajsem u Was? Na jakie wynagrodzenie można liczyć po kilku latach expa, licząc że jest się ogarniętym i nie "stoi" się w miejscu.

#korposwiat #pracbaza #finanse #aml #kyc #big4

Jak wyglądają perspektywy pracy w KYC/AML w korpo w Krakowie?
Skończyłem właśnie finanse i rachunkowość i szukam jakiejś ciekawej ścieżki rozwoju dla siebie. Mam trochę doświadczenia w pracy w księgowości w korpo, ale rachunkowość raczej nie jest czymś w czym chciałbym siedzieć przez resztę życia, jeśli już to bardziej interesuje mnie tematyka programowania w VBA.

Przeszedłem natomiast niedawno bardzo dobrze rozmowę rekrutacyjną do jednego korpo na staż w dziale KYC. Wiem odPokaż całość

1.5 roku expa, mam możliwość przejścia wewnętrznego w firmie z działu KYC do AML, ciut lepsze sianko w AML jeśli porównujemy juniorów. W KYC miałbym awans za myślę 3 miesiące, a w AML najszybciej za rok, myślicie że warto przechodzić myśląc długoterminowo? AML będzie lepszą ścieżką niż typowy KYC? Mamy na pokładzie jakichs kolegów bądź koleżanki którzy lizneli oba działy?
#korposwiat #praca #kyc #aml

Siema #korposwiat z #big4
Mam za 2 dni rozmowę z EY na stanowisko AML Analyst. Czy ktoś z was może ma jakieś doświadczenie z tym działem w EY? O co mogą pytać na rozmowie? #aml

✨ Obserwuj #mirkoanonim
Jest tu ktos kto pracuje w branzy #aml #kyc #compliance? Ile zarabia MLRO? Mam oferte pracy na MLRO i nie wiem ile krzyknac.
#korposwiat

─Pokaż całość