Jak zajebiście nasi właściciele niewolników wybrnęli z sytuacji że "jesteś niewinny do puki nie udowodnią tobie winy". Zamiast się wysilać, wrzucili bankom moc pytania

A skąd masz złodzieju przedsiębiorco pieniądze? Jak nie odpowiesz to sobie w dupę wsadź swoje pieniądze bo nie będziemy z tobą gali. Nawet podatku ci opłacimy, ogólnie wypad jak się nie wyspowiadasz.

Jak przyjdzie kiedyś blokada rachunku bo się "środek zapobiegawczy pomyli" to jedynie gotówka w kieszeni zostanie.Pokaż całość

Siema szukam studiów podyplomowych mniej więcej w temacie Rodo+AML , jestem mgr prawa, nie robię aplikacji, angielski B1.

#podyplomowe #podyplomowka #studia #online #aml #rodo #kyc #compliance #compliancerofficer

#kryptowaluty #bybit #kyc
Jak to jest z tymi ograniczeniami na USDT, futures dla uzytkownikow z krajow objetych MICA?
Caly czas mam konto na normalnym bybit'cie, caly czas mam odpalonego bota ktory traduje parami usdt na futures'ach + uzywam dzwigni itd. Zastanawiam sie kiedy powinienem likwidowac swoje konto o ile w ogóle?

Kolega ma niewielkie kwoty na giełdzie Binance. Chciał to wypłacić ale od razu pyta o MiCA. Idzie to jeszcze jakoś względnie anonimowo wypłacić czy już kaplica?

#binance #bitcoin #kryptowaluty #mica #kyc

Hejo ✌ orientuje się ktoś jakie są widełki na AML Data Analyst AVP w State Street Gdansk/Krakow?

#aml #kyc #statestreet #gdansk #krakow

#vinted #dac7 #olx #kyc
Vinted chce żebym dołączył dowód w celu weryfikacji. Jakoś zabezpieczać się znakami wodnymii i zamazywaniem jakichś danych? Jeśli tak to co tam pomazać a na czym im tylko zależy? Niby instytucja typu bank to dostanie, ale lepiej dmuchać na zimne. Boty pewnie i tak to weryfikują.
Jak wy wysyłaliście?

Jak u Was wyglądają zarobki w AML? Przechodzę właśnie z fraudów do AML, zaoferowano mi 8.5k brutto (1 rok expa) jako analityk AML, jak wygląda sprawa z hajsem u Was? Na jakie wynagrodzenie można liczyć po kilku latach expa, licząc że jest się ogarniętym i nie "stoi" się w miejscu.

#korposwiat #pracbaza #finanse #aml #kyc #big4

Jak wyglądają perspektywy pracy w KYC/AML w korpo w Krakowie?
Skończyłem właśnie finanse i rachunkowość i szukam jakiejś ciekawej ścieżki rozwoju dla siebie. Mam trochę doświadczenia w pracy w księgowości w korpo, ale rachunkowość raczej nie jest czymś w czym chciałbym siedzieć przez resztę życia, jeśli już to bardziej interesuje mnie tematyka programowania w VBA.

Przeszedłem natomiast niedawno bardzo dobrze rozmowę rekrutacyjną do jednego korpo na staż w dziale KYC. Wiem odPokaż całość

1.5 roku expa, mam możliwość przejścia wewnętrznego w firmie z działu KYC do AML, ciut lepsze sianko w AML jeśli porównujemy juniorów. W KYC miałbym awans za myślę 3 miesiące, a w AML najszybciej za rok, myślicie że warto przechodzić myśląc długoterminowo? AML będzie lepszą ścieżką niż typowy KYC? Mamy na pokładzie jakichs kolegów bądź koleżanki którzy lizneli oba działy?
#korposwiat #praca #kyc #aml

✨ Obserwuj #mirkoanonim
Jest tu ktos kto pracuje w branzy #aml #kyc #compliance? Ile zarabia MLRO? Mam oferte pracy na MLRO i nie wiem ile krzyknac.
#korposwiat

─Pokaż całość

#rozmowakwalifikacyjna #revolut #kyc #aml #finanse #praca
Miał ktoś rozmowę kwalifikacyjną w rewolucie? Branża finasowa/kyc/aml
Chciałem się dowiedzieć jak taka rozmowa może wyglądać i czego się spodziewać po samej pracy.
Dzięki!

Witam,
Czy na olx, aby sprzedać jakąkolwiek rzecz trzeba przejść weryfikacje kyc? Po ilu transakcjach lub jakiej kwocie jest ona wymagana?
Nie jestem za bardzo skłonny do podawania dowodu osobistego payu. Czy jak sprzedam jakąś rzecz to pieniądze trafią do portfela olx i mógłbym dokonać nimi innego zakupu czy od razu trafiają na konto bankowe i bez weryfikacji kyc zostają zablokowane?

#gospodarka #olx #kyc #pytaniePokaż całość

#aml #kyc #big4 #ey

Wiecie może ile daje EY u siebie w AML? Nie zabiją mnie, jak rzucę 11k brutto? (Mam "trochę" doświadczenia + spoko papierki)

Naprawdę ING zatrudnia 1000 osób od aml?
#aml #kyc

#anonimowemirkowyznania
Też dostaliście takie wezwanie od #xtb? Jaką to ma moc prawną tj. jakich informacji mogą ode mnie rzeczywiście żądać? Czy jeżeli źródłem mojego majątku w znaczącej części jest spadek sprzed 20 lat, który przez ten czas przerzucany był przez różne lokaty i inne produkty finansowe, to mam obowiązek całą tą, niezwykle wrażliwą dla mnie, informację im przekazać? Do wielu z tych dokumentów po takim czasie niePokaż całość

#anonimowemirkowyznania
Czy pójście na aplikację jest lepszym wyjściem niż #praca w dziale AML/KYC/Compliance lub jako in-house w jakiejś firmie (pomijając oczywiście mordownie typu #big4)? Rozważałam na początku aplikację, jednak to kolejne lata edukacji, a co najgorsze pracy często za minimalną jako aplikantka. Obserwuję od pewnego czasu duże zapotrzebowanie na sektory #aml #kyc #compliance gdzie stawki wydają się być bardziejPokaż całość

Binance wprowadza obowiązkową weryfikację użytkowników
#binance #kyc #aml
https://bitcoinpl.org/binance-wprowadza-obowiazkowa-weryfikacje-uzytkownikow

Szukam metody jak zweryfikować kogoś po drugiej stronie, w Meksyku, że ma 18+. Ktoś coś? Jakieś toole? Proszenie o zdjęcie dowodu na maila odpada.

#pytanie #meksyk #kyc troche #testowanieoprogramowania może ktoś zna jakieś tanie narzędzia/sposoby :)

#anonimowemirkowyznania
Dzień dobry w sobotnie popołudnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Takie pytanie mnie naszło, kierowane głównie do #korpo i #korposwiat
Chyba nikt nie porównywał tych dwóch działów jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju i ścieżki kariery, zarobki czy bezsensowną klepanine codziennie tego samego.
Co sądzicie? Pewnie na Mirko znajdziemy ekspertów z obydwu tych branży (Pokaż całość

#damprace #olsztyn #kyc #aml #otoja

Praca dla analityka

Wymagane:
- znajomość komunikatywnego j. angielskiego w mowie i piśmie,Pokaż całość