Korzystasz z bankomatu albo wpłatomatu? Wkrótce każda transakcja może wiązać się z obowiązkowym nagraniem twarzy, a za jej celowe zasłanianie ma grozić grzywna lub nagana. To jednak na razie tylko propozycja - przepisy nie obowiązują.

Europejski Bank Centralny oraz instytucje finansowe w państwach członkowskich zwracają uwagę na konieczność

Klienci zakrywający twarz mają być karani grzywną. Do nagrań ma mieć dostęp wiele instytucji, m.in. sądy, prokuratura, policja.

Według prokuratury prezeska i kasjerka miały przywłaszczyć 500 tys. zł, a dyrektorka nie wpłacić 1,2 mln zł klientów na lokaty. Dyrektorka została aresztowana na 3 miesiące; zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni.

Od 1 września system BLIK zacznie automatycznie sprawdzać, czy domena odbiorcy przelewu figuruje w rejestrze nielegalnego hazardu Ministerstwa Finansów, i blokować taką transakcję jeszcze przed jej autoryzacją. To efekt współpracy Polskiego Standardu Płatności, NBP i resortu finansów.

TIMDRCryptoGraph v3 potrafi wykrywać pewne klasy syntetycznych wzorców, które są analogami prania pieniędzy (pierścienie, gwiazdy,łańcuchy itd.) na zasadzie podobnej AMLowi

W UE 59% transakcji bezgotówkowych to płatności kartą, a około 2/3 obsługują amerykańskie systemy. Visa i Mastercard mają prawie 90% transgranicznego rynku kartowego. UE chce ograniczyć tę zależność, rozwijając europejskie rozwiązania, m.in. Wero i cyfrowe euro.

Bank naliczał klientowi odsetki także od prowizji, którą od razu zatrzymał dla siebie. Gdy sąd zapytał TSUE, czy tak wol

Jeśli ta reklama jest legalna to taka instytucja jak BIK jest totalnie niepotrzebna i banki nie powinny z tego korzystać.

Na prąd z okolic Księżomierza, Suchej Wólki i Grabówki czeka już amerykański gigant Amazon. Ten podpisał już ze Szwedami z O2X umowę na zakup energii. Całe to energetyczne przedsięwzięcie finansowane jest na kredyt, któremu zagranicznej spółce udzielił polski państwowy bank -PKO BP