Błażej Gazda był obrońcą trzech kluczowych osób w aferze Zondacrypto, w tym ukrytych wspólników zaginionego Sylwestra Su
z
To on przez lata był główną postacią w upadłej w kwietniu giełdzie Zondacrypto, która wtedy jeszcze nazywała się BitBay.
z
Prokuratura w Łodzi oskarżyła 51latka o pranie pieniędzy, zbrodnię fakturową i oszustwa podatkowe. Jako podstawiony prezes firmował fikcyjne usługi i faktury, które miały ukryć ponad 12,3 mln zł oraz narazić fiskus na 4,8 mln zł strat. Grozi mu do 25 lat więzienia.
z
Prokuratura na Wołyniu prowadzi śledztwo w sprawie handlu samochodami, które miały trafić do ukraińskiej armii jako pomoc humanitarna. Śledczy zabezpieczyli już pojazdy oraz dokumentację jednej z fundacji.
z
Biegli potwierdzili, że pieniądze były prane metodą dzielenia i mieszania przekonuje oskarżyciel w jednej z najbardziej nietypowych spraw polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o ogromne kwoty mające pochodzić z przemytu kokainy, które miały być przepuszczane przez niewielki bank w Skierniewic
z
Ronald Bernard, to były holenderski bankowiec, który opowiada nam o swojej pracy dla światowej elity finansowej. Przyznaje uczciwie, że współpracował z ludźmi rządzącymi światem, brał udział w praniu pieniędzy elit, jednak gdy ujrzał ich okrucieństwo i manipulacje.
z
Eksperci Rady Europy, międzynarodowej organizacji skupiającej m.in. prawie wszystkie państwa Starego Kontynentu, pochwalili Polskę. Specjaliści ocenili, że Warszawa poczyniła "pewne postępy" w naprawianiu problemów wpływających na stosowanie standardów FATF, czyli instytucji międzyrządowej wyznacza
z
Zrozum ekonomię bez trudnych słów w mniej niż 3 minuty! Dowiedz się jak działa ten mechanizm i dlaczego jest nielegalny? Zobacz, jak koty radzą sobie z praniem brudnych pieniędzy!
z
Rosyjski państwowy koncern jądrowy Rosatom wykorzystuje holenderską spółkę zależną do przesyłania setek milionów euro zy
z
Twórca popularnego oprogramowania antywirusowego McAfee w ostatnim czasie słynie głównie z głośnych skandali. Tym razem John McAfee wraz ze swoim ochroniarzem Jimmym Gale'em Watsonem Jr. zostali oskarżeni o nielegalne spekulacje i pranie pieniędzy na giełdach kryptowalutowych.
z
Dziennikarze tropią aferę związaną z praniem pieniędzy, do którego dochodziło w latach 2011-14. Twórcy tego systemu wykorzystywali firmy „krzaki”, zakładane w Rosji przez podstawione osoby, firmy zarejestrowane w rajach podatkowych oraz mołdawski system sądowniczy.
z
Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. U zatrzymanych...
z
Giełdowi inwestorzy, a obok nich znany deweloper i potentat na rynku pomocy szkolnych. Wszyscy obracali pieniędzmi Marka J., narkobarona, rezydenta mafii. Wszyscy pomogli wyprać miliony zarobione na handlu heroiną.
z