https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-w-swiecie-narkotykow-przestepczosci-i-prania-pieniedzy-czas-raz-na-zawsze-z-tym-skonczyc/
#bitcoin #dollar #praniepieniedzy
Wszystko
Wszystkie
Archiwum
14
Twórca popularnego oprogramowania antywirusowego McAfee w ostatnim czasie słynie głównie z głośnych skandali. Tym razem John McAfee wraz ze swoim ochroniarzem Jimmym Gale'em Watsonem Jr. zostali oskarżeni o nielegalne spekulacje i pranie pieniędzy na giełdach kryptowalutowych.
z586
5
Dziennikarze tropią aferę związaną z praniem pieniędzy, do którego dochodziło w latach 2011-14. Twórcy tego systemu wykorzystywali firmy „krzaki”, zakładane w Rosji przez podstawione osoby, firmy zarejestrowane w rajach podatkowych oraz mołdawski system sądowniczy.
z3
W Polsce istnieje grupa ludzi, która, spełniając wszystkie przewidziane przez polskie prawo znamiona odpowiedzialności z tytułu prania brudnych pieniędzy, nie boi się sankcji. Mało tego, piorą pieniądze jawnie i za przyzwoleniem rządu. Tą grupą są… polscy urzędnicy skarbowi.
z8
Funkcjonariusze CBŚP w Kielcach zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane między innymi o udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. U zatrzymanych...
z8
Giełdowi inwestorzy, a obok nich znany deweloper i potentat na rynku pomocy szkolnych. Wszyscy obracali pieniędzmi Marka J., narkobarona, rezydenta mafii. Wszyscy pomogli wyprać miliony zarobione na handlu heroiną.
z14
W SKOK-u Wołomin bezdomni pozaciągali kredyty na miliony złotych. Dziwne, prawda? Jeszcze dziwniejsze jest to, że je spłacają. Prokuratura i ABW podejrzewają, że w ten sposób ktoś pierze pieniądze.
z293
Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnianie tego filmu, zamieszczając link na tablicach FB i portalach internetowych.
z16
4 miliardy złotych chciały w ciągu ostatnich 18 miesięcy wyprać w Polsce osoby, wobec których prokuratorzy prowadzą śledztwa.
zWykop.pl
https://allegro.pl/uzytkownik/john20020/plyty-blu-ray-89054
#allegro #handel #przekret #praniepieniedzy
Komentarz usunięty przez autora Wpisu