#finanse powiedzmy, ze mam 700k gotówki i chciałbym wpłacić na konto, bez podawania źródła dochodu. Jest taka możliwość? Czy skarbowka zapyta za kilka msc/lat skąd je miałem?
Zgodnie z ustawą AML (Anti money loundering) każda operacja finansowa powyżej jakiejś tam kwoty (kiedyś było to 15k Euro, teraz próg jest znacząco niższy) jest raportowana wewnątrz banku. US ma dostęp do tych raportów.
@F1A2Z3A4: majątku nieruchomego nie uda się raczej zdobyć tą kasą ale złota w lombardach to może kilogramami nakupować aby nie trzymać pieniądza w gównowartym papierze. Czyli nie zainwestuje aby pieniądz pracował ale życie jakoś przeżyje. Sposobem na powolne legalizowanie pieniędzy byłoby np. stworzenie jakiejś małej sieci taksówkarskiej opartej na kilku gównowartych samochodach z jakimiś noname ukraińcami, z zaporowymi cenami tak, aby nikt nie jeździł :) ale kierowcy nabijali fikcyjne tony paragonów.
Z tego co pamietam możesz wpłacić bez podawania źródła, ale wtedy dowala Ci podatek 75%, jest tez opcja powiedzieć, że dorobiłeś się na własnym nierządzie, który nie jest opodatkowany, ale to tez będziesz musiał wykazać.
@kopszmercen: Już tak nie kupisz złota, bo jest rejestr. Zresztą w jaki sposób przybliża go to do celu, czyli wydania tej kasy bez interwencji w US? Co do drugiej części to tak, w ten sposób ma to sens, ale można sprytniej.
@volver021: poczytaj pokombinuj i ci się uda, nasz system podatkowy i bankowy ma kilka dosyć dużych luk, wg mnie są zrobione specjalnie dla tych co z tego korzystają powiązanych z rządem i służbami specjalnymi, jestem żuczkiem i zamykam mordę bo zęby mam całe jednak jest kilka możliwości na wypranie takiej małej gotówy jak i dużej floty.
@volver021 zbuduj sobie dom. Zakup działkę i materiały za legalną kasę (dorzuć sobie tak z 9k),. Za lewą kasę wynajmij sobie zaufana ekipę na czarno. Jeśli us zapyta to powiedz że sam sobie z kumplami zbudowałeś. Na dowód zrób sobie foto na tle betoniarki.
No właśnie, jak to działa? Bo mam kumpla który kupuję na OLX używane laptopy za gotówkę, płaci kurierowi przy odbiorze, unika przelewów za wszelką cenę, sprzedaję w ten sam sposób, więc kasa idzie od ręki do ręki i gość autentycznie trzaska dobry hajs, gdzie oficjalnie z pracy zarabia 400 zł, a teraz buja się furą z 2012 za 90 tysięcy, dlaczego jeszcze go skarbówka nie dojechała? Jak to działa, jak to wygląda
Sposobem na powolne legalizowanie pieniędzy byłoby np. stworzenie jakiejś małej sieci taksówkarskiej opartej na kilku gównowartych samochodach z jakimiś noname ukraińcami, z zaporowymi cenami tak, aby nikt nie jeździł :) ale kierowcy nabijali fikcyjne tony paragonów.
Co do drugiej części to tak, w ten sposób ma to sens, ale można sprytniej.
@Dacir: no wiadomo - koleś ma 700k z jakiejś lewizny ale wstrętny US się dopieprza - SKANDAL.
Komentarz usunięty przez autora