Jak wykopowicze dali się nabrać po raz 2 - 150 000 zostaje zablokowane

Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay spotkał się z użytkownikiem, któremu zablokowano konto na giełdzie w wyniku procedury określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności na podstawie regulacji AML

[Rinardo]

Może pisać co mu ślina na język przyniesie, jeśli powiedział to przed kamerą i nawet jeśli od razu się poprawił, to powinni uznać mu odpowiedź. Nie znacie się na procedurach wykopki, a oceniacie :), klapki na oczach

[gozewson]

Policzcie sobie, 150k to oni zarabiają z prowizji w max 2 dni. Kradzież takiej kwoty się zwyczajnie nie kalkuluje.

[Kismeth]

@gozewson: pytanie ilu osób to dotyczy... Poszukaj w google to się zdziwisz...

[drippinsauce]

Skoro typem nie wiedział nawet z jakiego banku poszło to to pewnie jest tylko słupem, nic więcej. Ktoś chciał wyprać forsę i w sumie tyle, nie udało się to teraz małysz jest kręcony.

[Guilty]

@drippinsauce: czytales jego wyjasniebia? Mial 2 konta zweryfikowane i pomylil jedno z drugim... poprawil sie ale BB nie uwierzył. Dalszym komunikatem BB potiwerdzil przebieg Mirka krory rozpoczal afere. Rozumiem ze odpowoedzi na pytania moga byc poufne to niech dadza tresc pytan. Mirek skarzyl sie na ich duza poufność. Tez bym nie zdradzal swoich dochodow podejrzanym typom co juz mi zablokowali 150k... ja rozumiem ze Mirek jest powsiagliwy.On im na pytania

[Guilty]

@xirta: no widzisz, ja miałem podobną kwotę i przy wypłacie pomyliłem konta... (zamiast głównego podałem konto oszczędnościowe, z którego wcześniej przelałem środki na główne aby je wypłacić). To się zdarza... serio.
Kupowałem mieszkanie za gotówkę u notariusza i NIKT nie spytał się skąd mam pieniądze. Wypłacając je z banku 2 dni wcześniej musiałem awizować.

@drippinsauce: teraz to spekulujesz jakie to poufne pytania dostał, bo BB nie chce zdradzić

[n1cod3]

Dla mnie sprawa jest jasna, jak można niepamietac nazwy banku z którego się przelało pieniądze ¯\_(ツ)_/¯

[Bitbay]

@n1cod3: Jak ktoś nie pamięta nazwy, przypominamy że są również inne pytania mające na celu pomóc w weryfikacji.

[zino]

@Bitbay: weryfikacji czego, zarzucacie przecież pranie

[C.....r]

Ciekawe, wychodzi na to, że słup chcial wyplacic kase

[izkYT]

@Crantor kasę kogoś z wyższych sfer bitbaya, więc szybko zareagowali (｡◕‿‿◕｡)

[p.....k]

@Crantor: ogladales W-11 i nauczyles sie slowa slup? a nie bylo tam tez czegos o dowodach i procedurach?

[p.....k]

@comrade: to rozumiem, ze organa scigania sa powiadomione - slup sam sie wylegitymowal. kasa przelana na konto prokuratury i czeka na decyzje sadu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[irik]

Zależy o kogo pytasz, weryfikacja się nie udała.

@Bitbay: jak to się nie udała? pan zielonka okazał nie swój dowód?

[b.....y]

a kogo to intresuje jakiś czlowieczek, my sie nie bawić na giełda

[c.....k]

Pryszczaki zobaczyły kosmiczną dla nich kwotę i "oszustwo" i się autyzm poszczepienny odezwał ;)
Klasyk.

Odpowiedzcie sobie na jedno pytanie: Po co giełda obracająca wielokrotnie większymi kwotami miałaby kombinować cokolwiek z takimi śmiesznymi pieniędzmi?

[Bitbay]

@czujedobrzeczlowiekk: I zamiast iść do sądu, policję, prokuraturę robi się aferę na wykopie :)

[trojekxx7]

@Bitbay: tak samo mogę o Was napisać. Pisałem wcześniej jakie kroki prawne poczyniłem. Poczekajmy na rozwój wydarzeń.

[hu-nows]

Napadacie na bitbay ale argumenty mają rzeczowe, po przeciwnej stronie jest jakiś niezweryfikowany "user" anon który umiał tylko narobić hałasu "nie chco wypłacić pieniędzy". Mam tylko wątpliwości czy blokada dostępu do giełdy @Bitbay jest zgodna z prawem (mogli tylko zablokować wykonywanie operacji finansowych) bo to jednocześnie utrudnia kontakt w celu wyjaśnienia sprawy. Wyobraźcie sobie bank, który zamraża wam środki i nie wpuszcza do oddziału oraz nie odbiera telefonów.

[p.....u]

Z drugiej strony 150 tys. zł w świecie finansów to śmieszne kwoty

@hu-nows: chyba, że upadasz, to bijesz się o każdą złotówkę ;)

[Lachudrinio]

@BitBay Gratulacje, profesjonalne przygotowane pytania w celu weryfikacji, jednego szulera mniej. Pisałem od pocztąku jak sprawa wygląda.

[tomosano]

@Lachudrinio: #60satoshizawpis

[Bitbay]

@Lachudrinio: Dzięki :)