Jak wykopowicze dali się nabrać po raz 2 - 150 000 zostaje zablokowane

Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay spotkał się z użytkownikiem, któremu zablokowano konto na giełdzie w wyniku procedury określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności na podstawie regulacji AML

[Daleki_Jones]

Mówiłem od początku, że to przekrętas który próbuje wypłacić kradzioną kasę. Chociaż teraz uważam, że to bardziej słup.

[Piotrek1772]

@Monero: Nie trzymać krypto na @bitbay bo lubią p----------ć nieswoje pieniądze.

[Rinardo]

Pracuję w AML i bardzo popieram bitbay za to co robi. Bitbay od tak nie może trzymać 150k pln, bo chce je ukraść. Zrozumcie Janusze i Grażyny, że Bitbay obraca znacznie, znacznie większymi środkami niż te 150k tego słupa. Bo ten typek jest słupem, jak przelewa 150k PLN i zna numer rachunku, ale nie jest w stanie stwierdzić nazwy banku, to znaczy, że dostał po prostu listę rachunków przez które ma przepuścić

[hu-nows]

Pracuję w AML

@Rinardo: wstawaj, zes*ałeś się. Jest ze 100 stron gdzie można sprawdzić nazwę banku podając numer konta, nawet najgłupszy słup by się z tego przygotował

[pifqo]

Wykopki to banda dzieciarni,

@Rinardo: Zacznij od siebie. Widzę, że przeczytanie kilku linijek z sytuacji połamało ci mózg i walisz tutaj wysrywy pasujące tylko do ciebie.

[friboo]

Pisałem od początku że to przekręt, wykopki oczywiście zjechały. Ba, niektórzy dalej wierzą jakiejś zielonce. SPISEG! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Piotrek1772]

@friboo: Póki co to prawnik jak i sam zainteresowany dementują to pseudo oświadczenie bitbay. Więc o, czym ty p--------z.

[Piotrek1772]

@xirta: Co ma twój g---o komentarz do sytuacji? Skoro rozmawiamy o tym co się na rozmowie wydarzyło, a nie o wiarygodności danej osoby.

[Bitbay]

tl;dr

Dla tych, którzy dopiero teraz mają styczność z “aferą”, wyjaśniamy, że film podsumowuje spotkanie, na które zaprosiliśmy użytkownika niezgadzającego się z blokadą konta na naszej giełdzie.

Zaproszenie było inicjatywą założyciela BitBay, Sylwestra Suszka i odbyło się 13 lutego, po dłuższych ustaleniach. Użytkownik, z którym spotkaliśmy w asyście prawnika:

1.

[a.....E]

@Bitbay: Ciągle nie rozumiem o co chodzi...

Czy podejrzewacie go o przejęcie czyjegoś konta na waszej platformie i próbę wytransferowania środków?
Czy o to, że wpłacił kryptowaluty z przestępstwa? Jeżeli, tak to na jakiej postawie?
Padło słowo pranie pieniędzy, czyli domniemywam, że podejrzewacie, że środki pochodzą z przestępstwa. Ponieważ nie jesteście policją, więc powstaje pytanie, jakimi kryteriami się posługujecie klasyfikując dane środki jako pochodzące z przestępstwa?
Czy powzięliście podejrzenie co do fałszywości

[trojekxx7]

@Bitbay: :) zaczynamy od początku.
Tytuł : na co dali się nabrać? - dla mnie sprawa wciąż aktualna, spytałem gdzie są moje pieniądze na wykopie i nie otrzymałem odpowiedzi do teraz. Na co dali się nabrać?

Przebieg spotkania był interesujący. Powiedzieliście że jak przyjadę i się pokaże to będzie po sprawie. I że adwokat niepotrzebny.. Jak wielki byłby to błąd gdybym był bez mecenasa. Na dzień dobry dostaliśmy pismo o tajemnicy spotkania