Jak wykopowicze dali się nabrać po raz 2 - 150 000 zostaje zablokowane
Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay spotkał się z użytkownikiem, któremu zablokowano konto na giełdzie w wyniku procedury określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności na podstawie regulacji AML
Bitbay z- #
- #
- #
- #
- 683
- Odpowiedz
Komentarze (683)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
@Rinardo: wstawaj, zes*ałeś się. Jest ze 100 stron gdzie można sprawdzić nazwę banku podając numer konta, nawet najgłupszy słup by się z tego przygotował
@Rinardo: Zacznij od siebie. Widzę, że przeczytanie kilku linijek z sytuacji połamało ci mózg i walisz tutaj wysrywy pasujące tylko do ciebie.
Dla tych, którzy dopiero teraz mają styczność z “aferą”, wyjaśniamy, że film podsumowuje spotkanie, na które zaprosiliśmy użytkownika niezgadzającego się z blokadą konta na naszej giełdzie.
Zaproszenie było inicjatywą założyciela BitBay, Sylwestra Suszka i odbyło się 13 lutego, po dłuższych ustaleniach. Użytkownik, z którym spotkaliśmy w asyście prawnika:
1. nie potrafił odtworzyć historii swojego konta (przypisanych rachunków)
2. odmówił poddania się procedurze weryfikacji pochodzenia środków (taki obowiązek nakładają na nas przepisy
Czy podejrzewacie go o przejęcie czyjegoś konta na waszej platformie i próbę wytransferowania środków?
Czy o to, że wpłacił kryptowaluty z przestępstwa? Jeżeli, tak to na jakiej postawie?
Padło słowo pranie pieniędzy, czyli domniemywam, że podejrzewacie, że środki pochodzą z przestępstwa. Ponieważ nie jesteście policją, więc powstaje pytanie, jakimi kryteriami się posługujecie klasyfikując dane środki jako pochodzące z przestępstwa?
Czy powzięliście podejrzenie co
Tytuł : na co dali się nabrać? - dla mnie sprawa wciąż aktualna, spytałem gdzie są moje pieniądze na wykopie i nie otrzymałem odpowiedzi do teraz. Na co dali się nabrać?
Przebieg spotkania był interesujący. Powiedzieliście że jak przyjadę i się pokaże to będzie po sprawie. I że adwokat niepotrzebny.. Jak wielki byłby to błąd gdybym był bez mecenasa. Na dzień dobry dostaliśmy pismo o tajemnicy