75 mln EUR pożyczki z kryptowalut klientów, inwestowanie środków klientów wbrew regulaminowi, trzy lata zastrzeżeń audytorskich. Środki klientów zostały dalej zainwestowane. To nie jest cytat z aktu oskarżenia. To jest zdanie z oficjalnego sprawozdania finansowego BB Trade Estonia OÜ
z
Dziś rano Kołcz Majk na LinkedIn wstawił screena oraz post, iż czeka od 7 kwietnia na przelew z Zondy na kwotę 500 tyś. zł.
z
W sumie dość ciekawe. Mi od lat trzymają zamrożone kilka tysięcy w "weryfikacji AML", więc chyba mieli czas zawiadomić organ nadzorczy?
z
Kto inwestuje za pośrednictwem brokera - czy to na rynku forex, kontraktach CFD, czy w klasycznych papierach wartościowych - prędzej czy później otrzyma prośbę o udokumentowanie pochodzenia swoich pieniędzy.
z
Wyobraź sobie, że ktoś właśnie ukradł twojeBTC Nie zhakował twojego kompa, nie wyłudził hasła, nie popełniłeś żadnego błędu. Robiłeś przelew a w tym czasie cudzy komputer rozwiązał problem, który miał być nie do rozwiązania. I zrobił to szybciej, niż twoja transakcja zdążyła trafić na blockchain.
z