Estoński nadzór finansowy kontaktował się z KNF w sprawie Zondacrypto. Mimo że żadna z tych instytucji Zondy nie nadzorowała. Ale było za późno. Estończycy latami nie reagowali, pozwalając spółce prać i defraudować pieniądze. Choć red flags było mnóstwo

zamiatanie pod dywan afery zondacrypto

Śledztwo w sprawie skandalu kryptowalutowego, który wstrząsnął Polską, a dotyczy platformy Zondacrypto operującej na estońskiej licencji, rozszerza się na Estonię - donosi "Äripäev"

TL;DR: Śledczy zabezpieczyli sprzęt i 13 TB danych ZondaCrypto, kontaktują się z giełdami, przesłuchali setki pokrzywdzonych, uruchomili pomoc międzynarodową i analizują przepływy blockchain. Wkrótce podadzą wartość zabezpieczonych środków.

Szef Zondacrypto Przemysław Kral ukrywa się za granicą wraz z Marianem W., pseudonim "Maniek" ustalił Onet. To właśnie "Maniek" jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu Sylwestra Suszka, pierwszego szefa Zondacrypto. Suszek, wedle prowadzących śledztwo prokuratorów, zapewne nie

Powiązaną z Kremlem rosyjską mafię z Tambrowa wprowadził do Zondacrypto znany inwestor giełdowy, który sam prowadzi inte