Jak wygląda przestępczość finansowa związana z wyłudzeniem podatku w Polsce i dlaczego znacznie różni się od tej, spotykanej w innych krajach?

Kraje członkowskie są zobowiązane do informowania Komisji Europejskiej o wszelkich nieprawidłowościach lub podejrzeniu nadużyć finansowych dotyczących unijnych funduszy. W ubiegłym roku Polska zgłosiła 24 takie przypadki, Bułgaria 34, a Rumunia 49.

Właściciele polskich otrzymują maile o konieczności rejestracji baz danych w GIODO, pod rygorem kary administracyjnej. Istnieje jednak skuteczna metoda, by powstrzymać rozsyłanie maili sugerujących często nieprawdziwy obowiązek rejestracji bazy danych osobowych, ale również ukarać sprawców.

Czy za ujawnieniem panamskich dokumentów stała CIA?

Pierwszego robota zbudował w wieku trzech lat, w pierwszej klasie umiał mnożyć i dzielić. Kamil Wroński, genialny ośmiolatek, rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej. - Ktoś taki zdarza się raz na dziesięć milionów - mówi prof. Paweł Droździel, prodziekan Wydziału Mechanicznego PL

Wódz al-Kaidy nie unikał wydawania rekomendacji inwestycyjnych dla swoich podwładnych. Amerykańskie służby odtajniły dokumenty, w których bin Laden szczegółowo opisuje co al-Kaida ma robić z wolnymi środkami finansowymi.

Terroryzm jest drogi! Jednak, jak pokazują ostatnie zamachy, źródełko pieniędzy płynące do terrorystów nie wysycha, a wręcz przeciwnie, zmienia się w rwącą rzekę. Jak w takim razie zarabiają terroryści? Mają na to kilka ciekawych sposobów.

Pamiętacie początki kariery Jordana Belforta, którego fantastycznie zagrał Leonardo DiCaprio w "Wilku z Wall Street"? Belford zajmował się wtedy oszustwami finansowymi zwanymi "boler room" i dorobił się na nich niezłej fortuny. Zobaczcie, na czym polegają mechanizmy tego oszustwa.

W Polsce istnieje grupa ludzi, która, spełniając wszystkie przewidziane przez polskie prawo znamiona odpowiedzialności z tytułu prania brudnych pieniędzy, nie boi się sankcji. Mało tego, piorą pieniądze jawnie i za przyzwoleniem rządu. Tą grupą są… polscy urzędnicy skarbowi.