[Ksemidesdelos]

pare dni temu mi wyskoczyło coś takiego na koncie w banku #bnp

póki co olałem, to jakieś widzimisie banku, nowa dyrektywa unijna czy co?

oni sie tą informacją dzielą z #urzadskarbowy ?

można to olać czy trzeba podać swoje prawdziwe źródła dochodów, trzeba to potem udokumentować czy można wpisać cokolwiek i sie odczepią?

#bnpparibas #banki #finanse #prawo #pytanie #pytaniedoeksperta #pieniadze

[gomjeden]

można to olać czy trzeba podać swoje prawdziwe źródła dochodów, trzeba to potem udokumentować czy można wpisać cokolwiek i sie odczepią?

@Ksemidesdelos: jak olejesz albo wpiszesz cokolwiek ryzykujesz blokadą konta/rozwiązaniem umowy.

Dyrektywa AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i KYC. Obowiązują w PL od lat.

[Ksemidesdelos]

Dyrektywa AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i KYC. Obowiązują w PL od lat.

@gomjeden: to czemu na innym koncie w innym banku mi to nigdy nie wyskoczylo a mam tam konto ze 20 lat a w BNP dopiero teraz pomimo ze tez juz ładnych kilka lat mam tam konto

[Ksemidesdelos]

jak olejesz albo wpiszesz cokolwiek ryzykujesz blokadą konta/rozwiązaniem umowy

@gomjeden: a jak zaznacze np taką opcje to bedą chcieli jakichś dokumentów?

na tym koncie pieniądze głównie pojawiają sie gdy przelewam sobie na nie z innego konta

[ziomus13]

@Ksemidesdelos wszystkie banki to rozsyłają. Ja tam wysłałem wszystko co i jak żeby nikt nie miał wątpliwości.

[gomjeden]

to czemu na innym koncie w innym banku mi to nigdy nie wyskoczylo a mam tam konto ze 20 lat

@Ksemidesdelos: Widocznie są bardziej dociekliwi niż pozostałe banki.

a w BNP dopiero teraz pomimo ze tez juz ładnych kilka lat mam tam konto

Mnie BNP prosiło o to już dobre dwa lata temu.

[mat0707]

@Ksemidesdelos przelewać kasę na inne konto i uciekać do innego

[Ksemidesdelos]

@mat0707 tylko do jakiego

[mat0707]

@Ksemidesdelos santander jeszcze nic mi takiego nie wysłał, zaznaczam że jeszcze xd

[Ksemidesdelos]

@mat0707 no właśnie na internecie jest najwięcej burzy pod tym względem z kontami w Santander

[mat0707]

@Ksemidesdelos mam od dwóch lat bez problemu

[Matpiotr]

@ziomus13: g---o, wcale nie wszystkie.

[ziomus13]

@Matpiotr: to jakie nie?

[rtg_]

tylko do jakiego

@Ksemidesdelos: wszystkie powoli o to pytaja i raczej tego nie ominiesz. poprostu trzeba zadeklarowac ze pracujesz i tyle

[Ksemidesdelos]

poprostu trzeba zadeklarowac ze pracujesz i tyle

@rtg_: i na tym koniec pytań? nie bedą chcieli żadnych umów/dokumentów? skoro pieniadze na tym koncie sie pojawiają kiedy przelewam na nie z innego swojego konta

[rtg_]

@Ksemidesdelos: poki co nie spotkalem sie z tym aby dodatkowe dokumenty chcieli

[Matpiotr]

@ziomus13: millenium ani Alior nie pytały mnie. To jest żałosna nadgorliwość.
Rozumiem jak bym miał na koncie kilkanaście baniek z d--y, a nie 200 zł.
Ciotka miała zapomniane konto w Santander gdzie było parę groszy, wpłaciła tam pół stówki, i nagle po jakimś tam czasie pytanie o hajs.
No bez k---a jaj.

[Ksemidesdelos]

@rtg_: @Matpiotr no ja na tym koncie mam miewam max kilka tysięcy bo z niego tylko opłacam rachunki bo mam w nim przelewy bez prowizji wiec nie wiem jakbym miał prać pieniądze czy wspierać terroryzm opłacając rachunki za internet, prąd, czy podatki od nieruchomości

[Matpiotr]

@Ksemidesdelos: dokładnie. Wiem że Santander, mBank, Paribas i chyba o ING ktoś pytał że pytają o to.

[Ksemidesdelos]

@Matpiotr ciekawe jak w millenium bo się zastanawiałem nad kontem u nich

[korb]

@mat0707 @Ksemidesdelos Santander od dawna wysyłał powiadomienia. Ostatecznie przy obsłudze kasowej w oddziale musiałem wypełnić tę ankietę, bo nie zostałbym obsłużony.