Jestem importerem. Zamówiłem z Chin kilka palet rękawiczek jednorazowych. Wartość: kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tydzień temu zleciłem do chińskiej fabryki ekspresowy przelew, który powinien dojść do fabryki tego samego dnia. Najpierw banki zagraniczne wstrzymały przelew na 3 dni, bo wpisałem niepełne dane odbiorcy (brakowało dopisku w nazwie firmy ".... GROUP, LTD"). Złożyłem więc korektę przelewu. Niestety przez następne kilka dni przelew znowu nie dotarł.
Tym razem powiedziano mi, że został poddany procesowi ANTI-MONEY-LAUNDERING, i jest znowu wstrzymany. Na jak długo? Nikt nie wie.
Dowiedziałem się nieoficjalnie, że polskie banki mają dużo podobnych zgłoszeń. Związane to jest przeważnie z płatnościami za maseczki, rękawiczki, kombinezony itp. Podobno opóźnia się takie przelewy, dzięki czemu ktoś inny może się obkupić... W moim przypadku, przelew był podpisany w tytule "invoice....... PE gloves" i był realizowany przez bank pośredniczący: Bank of America.
Komu na tym zależy, żeby fabryka nie wysłała do Polski tych produktów?
Jeżeli ktoś natrafił na podobny problem, niech da znać.
Komentarze (199)
najlepsze
https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-to-firma-radnego-pis-zaopatrzy-szpitale-w-maseczki-6492349209224833a
a co do tej fabryczki w Chinach zapytaj czy bitcoin przyjmują, wielu chińczyków godzi się na zapłatę w bitcoinach
Może uznali że przelew do Chin to finansowanie terroryzmu ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
Jak nie macie na co wydawać pieniędzy to zachęcam do dalszych zakupów i wypychania portfeli pieprzonym cwaniakom, ale jak się troszkę pomyśli i zachowa ostrożność to te gówniane rękawiczki nie są wcale niezbędne. Ba, wielu ludziom, którzy nieumiejętnie się z nimi obchodzą one jeszcze szkodzą,
Rękawiczki są trochę na wyrost. Maseczki mają rację bytu ale rękawiczki na co? No chyba jedynie jeżeli masz jakieś skaleczenie na dłoni przez które możesz się zarazić.
Teraz sobie możecie wyobrazić, co się dzieje z danym krajem, jak USA nakłada na niego sankcje.
Oczywiście tutaj nie musi być żadnego działania ukierunkowanego przeciwko komuś, mechanizmy AML działają od lat i wszystkie przelewy i przekazy z Polski podlegają tej procedurze.
Mówiąc szczerze, ponawianie przelewu do tego samego kontrahenta, przy zatrzymaniu pierwszego z powodu przedłużonej weryfikacji AML
https://www.money.pl/gospodarka/antonow-an-225-w-polsce-poznalismy-kulisy-transportu-organizowanego-przez-kghm-6498073374398081a.html
"...To jest wyścig ze służbami specjalnymi innych krajów, które operują na rynku chińskim i działają bez skrupułów, płacąc gotówką i przejmując transporty. To jest konkurencja z przedstawicielami handlowymi z Włoch, Francji i Stanów Zjednoczonych."