[prisk]

Jak to jest z analizą transakcji w banku? Kiedy urząd skarbowy albo inny organ analizuje nam konto i może dowalić jakiś "zaległy podatek"? Chodzi mi głownie o działanie w szarej strefie. Zastanawia mnie czy każdy przelew jest jakoś sprawdzany.

#finanse #ksiegowosc #urzadskarbowy #banki

[mendofonix]

@prisk: zawsze, dopóki to jest "nieujawnione źródło", a US się dowie o tym. Wtedy dostajesz wezwanie, masz powiedzieć z czego to jest. Jak nie powiesz, 75%. Jak powiesz, normalny podatek, odsetki i mandat.

[Gensek]

@prisk: powyżej 15K chyba każdy.

[mendofonix]

@prisk: polskie banki są pod stałym nadzorem ;)

[mendofonix]

@Gensek: mylisz się, każdy, tylko nie mają mocy przerobowych by ganiać za każdym tysiącem, a po 5 latach już nie mogą

[prisk]

@mendofonix: @Gensek: Czytałem, że powyżej 15k EUR lub jeżeli transakcje noszą znamiona przestępstwa czyli dziwny tytuł, regularne kwoty lub dziwne kraje.

[mendofonix]

@prisk: powyżej 15k euro, bank ma zgłaszać do GIIF, ale tam leci codziennie tyle setek tysięcy zgłoszeń z całej gospodarki, że US ma to w dupie.
@Gensek:

Prędzej złapią przy transakcjach powiązanych, w przypadku kontroli jakiegoś przedsiębiorstwa.
Ja mam dług w ZUS, pisemko dostał nawet znajomy, któremu pożyczyłem 100zł, by nie przelewał mi żadnej kasy, a do ZUS ;)