[JaponskiZlodziejMajtek]

Siema mirki, sytuacja wygląda tak że sprzedałem krypto na Binance i bank zablokował mi środki na podstawie artykułu 106 prawa bankowego. Miał ktoś coś takiego?
#binance #kryptowaluty #kiciochpyta #bitcoin #prawo

[Lukilein]

@JaponskiZlodziejMajtek: zamknij dobrze drzwi w domu: Art. 106a. Pr. bankowe
Podejrzenie wykorzystywania działalności banku dla celów przestępczych

[mazaken]

Norma powoli. Szykuj kwity.

@Lukilein: nie strasz ludzi. Chodzi o ustawe o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu pieniędzy na 100%

[Lukilein]

@mazaken: nikogo nie strasze :-) wyslalem tylko info co to jest ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Czyli prokurator i pewnie sporo czekania.

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: nie, to nie jest postępowanie przed organami władzy, tylko bankowe. Wyluzuj, zaden prokurator.

[Pikieros]

@JaponskiZlodziejMajtek: Jaki bank jak można wiedzieć?

[JaponskiZlodziejMajtek]

@Pikieros: PKO BP

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Tak tylko strzelałem patrząc po artykule (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-106-a)

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: najważniejsze co teraz Cie obchodzi, to skąd miałeś kase którą zainwestowałeś?

[plaisant]

@JaponskiZlodziejMajtek: jaki bank?

[JaponskiZlodziejMajtek]

@plaisant: PKO BP

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Pieniądze zebrane przez lata (stypendia, praca, krypto)

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: miałeś je na rachunku? W sensie miałeś na rachunku historie: kase którą odkładałeś, wpływy wynagrodzenia itp(nie konoecznie na tym rachunku, wogole na jakimś)? Czy miałeś w skarpecie 50k i poszedłeś, wpłaciłeś na konto i kupiłeś krypto?

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Miałem na innym banku (przez ostatnie kilka lat)

[michoopro]

@JaponskiZlodziejMajtek: A w jaki sposób pieniądze trafiły z #binance na konto bankowe? Używałeś np. revoluta?

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: to drukuj historie rachunku z tamtego banku jako dowód legalnego pochodzenia środków i #!$%@? jaja. Prawdopodobmoe 2-4 tygodnke kase masz zamrożoną. Prawdopodobnie bank wypowie Ci umowe rachunku.

[JaponskiZlodziejMajtek]

@michoopro: Tak, sporo opcji (revolut, zen, karty bankowe)

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: to nie istotne. Wszystko to wypłaty z binance? Onracałeś tylko na binance, czy szło na portfel i np pankejk?

[k....._]

@JaponskiZlodziejMajtek: o ku*wa, ciekawie.

[mazaken]

@krm_: to normalne i zaden powod do paniki

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Tylko binance i p2p

[k....._]

@mazaken: tak blisko mi z tym bankiem.

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: no to masz luz, mozesz otwierac piwko. Kase zobaczysz za 2 tygodnie. Szykuj wydruki transakcji bajansa i historie tego starego rachunku bankowego jako dowód legalnego pochodzenia środków.

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Ok, dzięki za info

[Lukilein]

@JaponskiZlodziejMajtek: ile wyplaciles jak mozna wiedziec? najlepiej wyplacac powoli... bo potem wlasnie takie problemy..

[mazaken]

@Lukilein: bez róznicy. 5-10k$ miesięcznie to podobno granica wyłapania. Ale nie ma zasady.

[JaponskiZlodziejMajtek]

@xonnex: Na numer konta

[JaponskiZlodziejMajtek]

@Lukilein: 15k

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: To też nie istotne skąd tamten miał pienoądze - o to postępowanie mogą wszcząć jemu.

[k....._]

@JaponskiZlodziejMajtek: zakładasz konto, wpłacasz pieniądze, przelewasz na bajansa, wypłacasz z bajansa na to same konto i blokada. Tak było?

[JaponskiZlodziejMajtek]

@mazaken: Dokładnie, w sklepie też nie wiedzą skąd masz pieniądze a wszystko Ci sprzedadzą

[michoopro]

@JaponskiZlodziejMajtek: Też bym się nie stresował, jeśli będziesz mieć udokumntowane np. historia przelewów że w ciągu swojego życia łączna suma wpływów daj kwotę wejściową która pomnożyłeś dzięki krypto nie powinno być problemu. Można tylko pogratulować, że dobrze ci poszło skoro łączna kwota zainteresowała bank. Uzbierałeś więcej niz 250 tys, że Cię zbanowali?

[JaponskiZlodziejMajtek]

Dodatkowo na p2p nazwiska zawsze weryfikowałem z przelewów

[JaponskiZlodziejMajtek]

yczaj każą oddać kasę okradzionemu. Jeżeli nie zgodzisz się na oddanie kasy to po 30 dniach okradziony dostanie Twoje dane. I może domagać się w sądzie.

@xonnex: To pójdziemy do sądu, binance daje historię transakcji a krypto wpłynęło na jego konto giełdowe

[mazaken]

@krm_: no to najgorszy scenariusz i zawsze sie przyjebią. Tu masz przykład: mierek przelał z innego rachunku, więc było: uznanie rachinku->krypto->powrót. Przepis na wrzucenie w bęben.

[JaponskiZlodziejMajtek]

@krm_: Krypto z innego konta kupowałem i sprzedałem przez p2p przelewem na to zablokowane

[mazaken]

Niestety zazwyczaj każą oddać kasę okradzionemu. Jeżeli nie zgodzisz się na oddanie kasy to po 30 dniach okradziony dostanie Twoje dane. I może domagać się w sądzie.

@xonnex: To giełda, a nie sprzedaz kradzionego samochodu xD

[JaponskiZlodziejMajtek]

@michoopro: Nie, aż tyle nie

[mazaken]

@JaponskiZlodziejMajtek: a, no to oczywista oczywistość, że Cie dojechali. Nke wiedzą skąd ta kasa, a mają obowiązek blokowanoa, jeśli tego nie wiedzą.

[michoopro]

@JaponskiZlodziejMajtek: To boję się o siebie w takim razie. A moze to wina, że to PKO i jest całkowicie w rękach polskiego państwa?

[mazaken]

@michoopro: ING ma najbardziej restrykcyjną polityke. A ogólnie ustawa objeła wszystkie banki.

[k....._]

@mazaken: Mam nadzieję, że to jedyny scenariusz do blokowania konta.

[k....._]

@JaponskiZlodziejMajtek: to nieźle namieszałeś.

[mazaken]

@krm_: to znaczy? Jest milion scenariuszy. Jak przelałeś 10k na bajansa i zarobiłeś 50k na dogebonku, to jak wypłacisz jest duża szansa, że czeka Cie to samo.

[k....._]

@xonnex: u mnie przez rok żadnych problemów.

[JaponskiZlodziejMajtek]

Ogólnie miałem już sprawy w prokuraturze jako świadek na szczęście, polegało to na tym że osoby którym sprzedałem krypto zostały potem oscamowane przez oszustów