@Tobruk: To zależy jakie kwoty wygrasz bo np. bank może Cię wezwać do każdej kwoty która będzie dla niego podejrzana. Wtedy może powiadomić Urząd Skarbowy albo prokuraturę i wtedy się tłumaczysz. Oczywiście możesz grać, wypłacać pieniądze ale dopóki nie dostaniesz nakazu sądu nikt nie ma prawa przeglądać Ci konta bankowego.
@aanonim1994: Jeśli już to powiadamia GIIF przy podejrzanych wpłatach i wypłatach oraz jak kwota przekrazca 10 tys €, a nie US. Banki obowiązuje tajemnica bankowa i nie ma prawa bez Twojej wiedzy informować kogokolwiek o czymkolwiek.
@semperfidelis: ale urząd skarbowy mając jakieś tam podejrzenie może zgłosić się do banku i wtedy bank musi przekazać stosowne informacje w granicach prawa.
Odmienne natomiast zasady ujawnienia tajemnicy bankowej występują w przypadku, gdy w stosunku do posiadacza rachunku bankowego toczy się postępowanie podatkowe. I tak w sytuacji, gdy organ podatkowy, w szczególności urząd skarbowy lub urząd celny, zebrał określone dowody w stosunku do danej strony i dokumenty te wymagają stosownej weryfikacji, organ ten uprawniony jest w oparciu o postanowienia art. 182 § 1 Ordynacji podatkowej, do skierowania wystąpienia do banku z żądaniem przekazania określonych informacji dotyczących danej osoby,
Jeśli jest prowadzone postępowanie to Ty o tym wiesz. Bez Twojej wiedzy nikt nikomu niczego nie
@semperfidelis: nie wiem czy powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie aczkolwiek sam pracuję w banku i kiedyś próbowałem się o to dowiedzieć i dostałem informację, że takie requesty z US się zdarzają.
Natomiast żądanie udzielenia przez bank określonych informacji może dotyczyć jedynie następujących zagadnień:
• ilości posiadanych rachunków bankowych, w szczególności rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) ze wskazaniem dla każdego rachunku obrotów i stanów tych rachunków,
• ilości posiadanych rachunków oszczędnościowych (tj. rachunków a’vista, rachunku terminowych lokat oszczędnościowych lub rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) ze wskazaniem dla każdego rachunku obrotów i stanów tych rachunków,
• zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, a także
PERFEKCYJNA DZIEWCZYNA ? Faceci jak ona wam sie podoba ? Kobiety, co myslicie o takim stylu ? Te brwi, usta, rzesy, makijaz, piersy itd. Ocencie jej wyglad
Z racji że dziś wychodzę za mąż to małe #rozdajo. Pół litra wódeczki będzie rozlosowane wśród plusujących! Wysyłka na mój koszt ( ͡°͜ʖ͡°) #slub #wesele
Oczywiście możesz grać, wypłacać pieniądze ale dopóki nie dostaniesz nakazu sądu nikt nie ma prawa przeglądać Ci konta bankowego.
Jeśli jest prowadzone postępowanie to Ty o tym wiesz. Bez Twojej wiedzy nikt nikomu niczego nie