[Tobruk]

Czy mBank może #!$%@?ć ludzi do Urzędowi Skarbowego nawet jak nie uzyskuje się z tego żadnych wpłat? #bukmacherka

[zgredinho]

@Tobruk: widzę czarny piątek dziś w bukmacherce

[aanonim1994]

@Tobruk: To zależy jakie kwoty wygrasz bo np. bank może Cię wezwać do każdej kwoty która będzie dla niego podejrzana. Wtedy może powiadomić Urząd Skarbowy albo prokuraturę i wtedy się tłumaczysz.
Oczywiście możesz grać, wypłacać pieniądze ale dopóki nie dostaniesz nakazu sądu nikt nie ma prawa przeglądać Ci konta bankowego.

[semperfidelis]

@aanonim1994: Jeśli już to powiadamia GIIF przy podejrzanych wpłatach i wypłatach oraz jak kwota przekrazca 10 tys €, a nie US. Banki obowiązuje tajemnica bankowa i nie ma prawa bez Twojej wiedzy informować kogokolwiek o czymkolwiek.

[tejotte]

@semperfidelis: ale urząd skarbowy mając jakieś tam podejrzenie może zgłosić się do banku i wtedy bank musi przekazać stosowne informacje w granicach prawa.

[semperfidelis]

@tejotte:

Odmienne natomiast zasady ujawnienia tajemnicy bankowej występują w przypadku, gdy w stosunku do posiadacza rachunku bankowego toczy się postępowanie podatkowe. I tak w sytuacji, gdy organ podatkowy, w szczególności urząd skarbowy lub urząd celny, zebrał określone dowody w stosunku do danej strony i dokumenty te wymagają stosownej weryfikacji, organ ten uprawniony jest w oparciu o postanowienia art. 182 § 1 Ordynacji podatkowej, do skierowania wystąpienia do banku z żądaniem przekazania

[tejotte]

@semperfidelis: nie wiem czy powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie aczkolwiek sam pracuję w banku i kiedyś próbowałem się o to dowiedzieć i dostałem informację, że takie requesty z US się zdarzają.

[semperfidelis]

@tejotte: I jeszcze to:

Natomiast żądanie udzielenia przez bank określonych informacji może dotyczyć jedynie następujących zagadnień:

• ilości posiadanych rachunków bankowych, w szczególności rachunków rozliczeniowych (bieżących i pomocniczych) ze wskazaniem dla każdego rachunku obrotów i stanów tych rachunków,

• ilości posiadanych rachunków oszczędnościowych (tj. rachunków a’vista, rachunku terminowych lokat oszczędnościowych lub rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) ze wskazaniem dla każdego rachunku obrotów i stanów tych rachunków,

• zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, a