Będzie trudniej prać pieniądze
Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Wkrótce ma się to zmienić. Trwają prace nad ustawą, która implementuje do naszego prawa unijną dyrektywę AML IV. Eksperci pozytywnie oceniają projektowane przepisy.
uzamkniete z- #
- #
- #
- #
- 17
Komentarze (17)
najlepsze
- centralny rejestr transakcji
- rejestr dóbr posiadanych
- zmniejszenie limitu płatności kartą prepaid
- monitorowanie przelewów między-bankowych
- monitorowanie transakcji kryptowalutami
- zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych do z 15 tys 7,5tys. + konieczność sprawdzania, rejestrowania beneficjenta - co ciekawe,
@zino chyba ekspert sie pomylił bo mowa jest o 150 euro limitu płatności kartą typu prepaid, co do reszty pytań to aż tak się nie wgłębiałem. Szkoda nerwów ( ͡° ͜ʖ ͡°)