Chciałbym przedstawić swój problem i jednocześnie szukam rozwiązania - mianowicie: zakupiłem BTC z kantoru internetowego Unlimited Michał Stryjewski i po otrzymaniu przez nich środków na konto bankowe otrzymałem e-maila zwrotnego z wiadomością o otrzymaniu przez nich anonimowego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i w związku z tym zażądali ode mnie wysłania zdjęcia dowodu osobistego oraz mojego zdjęcia w ciągu 60 minut. W przypadku braku otrzymania ww. dokumentów sprawę kierują na
Piszę z Wami haker, który najprawdopodobniej ukradł biedniej kobiecie ponad kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście wszedzie dyskredytuję naszą wiarygodność, ponieważ udaremniliśmy kolejną kradzież. Zarządzaliśmy dodatkowej weryfikacji, kiedy przelew przyszedł od Kobiety, a środków domagał się mężczyzna, który nie potrafił udowodnić, że osoba wysyła pieniądze świadomie.
Wystarczy zapoznać się nieco ze sprawą, by znać jej finał.
@ZbylutOwrzodzien: Dowalaczu, przeczytaj najpierw wątek na forum. Gdyby to Ciebie okradziono, również procedury KYC i AML powinny zostać pominiętę? Nawet kiedy istnieję podejrzenie popełnienia przestępstwa?
Dzieci, nie macie pojęcia o czym piszecie. Za dużo czasu bez szkoły... Sprzedaż i zakup BTC, jeśli występuję w sposób ciagły lub jeśli jest to główny przedmiot wykonywanej działalności, wtedy należy dodać PKD, natomiast w przypadku okazajonalnych sprzedaży, już nie. Mimo wszystko dodaliśmy PKD 64.19.Z, które
@plaisant: Poprosiliśmy o zdjęcie osoby z dowodem osobistym, na któym będą widoczne jedynie imię i nazwisko oraz właśnie ta osoba. Dane o które prosiliśmy, to imię i nazwisko, tak czy siak już mieliśmy podane w przelewie te informację.
Naszym zdaniem nie zostały dostarczone, ponieważ:
a) Ktoś dokonał kradzieży dowodu osobistego oraz konta bankowego, zatem nie mógł zrobić zdjęcia;
b) Niedobry syn wysyła z konta mamy kasę a dostaję BTC na swój
Sklep działa cały czas - www.shop.unlimitedminer.com, zmieniamy wyłacznie ustawienia, regulamin, politykę prywatności oraz proces weryfikacji KYC i AML, zgodny z dyrektywą AMLD5 w naszym kantorze.
Owszem, mamy odpowiednie interpretację oraz zaplecze prawne, które dbale pilnuję naszych interesów :)
Konta, które Panowie tworzycie w celu zniesławienia naszej firmy również wkrótce zostaną zablokowane, proszę się nie martwić mimo świąt również prężnie działamy.
Strona została zamknięta, ponieważ dokonujemy zmian, chcemy wykluczyć całkowicie procedery tego typu. To chyba oczywiste.
Nie muszę udzielać informacji na temat systemu bezpieczeństwa, która pozwala nam wykrywać tego typu oszustów, jak widać działa, ale mógłby by działać
@Pienio69: Zespół operacyjny, z ramienia Policji z którym musieliśmy się skontatkować. Kantor faktycznie działa okazjonalnie, nie ma tam tak dużo transakcji, by uznać to za działalność dochodową, skupiamy się GŁÓWNIE na wymianie walut naszym klientom, którzy dokonują zakupów koparek. Transakcji w kantorze jest niewiele. Natomiast giełda działa 24/7 i tam zachodzą wszystkie duże transakcje zakupu czy sprzedaży kryptowalut.
Do czasu rozwiązania sprawy, nie będe publikować kolejnych treści, zrobię to
Chciałbym przedstawić swój problem i jednocześnie szukam rozwiązania - mianowicie: zakupiłem BTC z kantoru internetowego Unlimited Michał Stryjewski i po otrzymaniu przez nich środków na konto bankowe otrzymałem e-maila zwrotnego z wiadomością o otrzymaniu przez nich anonimowego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i w związku z tym zażądali ode mnie wysłania zdjęcia dowodu osobistego oraz mojego zdjęcia w ciągu 60 minut. W przypadku braku otrzymania ww. dokumentów sprawę kierują na
Panowie znawcy, cały wątek został opisany na forum.bitcoin.pl.
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=2&t=33773&p=640345#p640345
Piszę z Wami haker, który najprawdopodobniej ukradł biedniej kobiecie ponad kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście wszedzie dyskredytuję naszą wiarygodność, ponieważ udaremniliśmy kolejną kradzież. Zarządzaliśmy dodatkowej weryfikacji, kiedy przelew przyszedł od Kobiety, a środków domagał się mężczyzna, który nie potrafił udowodnić, że osoba wysyła pieniądze świadomie.
Wystarczy zapoznać się nieco ze sprawą, by znać jej finał.
Strona jest w budowie, z dniem wczorajszym
Dzieci, nie macie pojęcia o czym piszecie. Za dużo czasu bez szkoły... Sprzedaż i zakup BTC, jeśli występuję w sposób ciagły lub jeśli jest to główny przedmiot wykonywanej działalności, wtedy należy dodać PKD, natomiast w przypadku okazajonalnych sprzedaży, już nie. Mimo wszystko dodaliśmy PKD 64.19.Z, które
Naszym zdaniem nie zostały dostarczone, ponieważ:
a) Ktoś dokonał kradzieży dowodu osobistego oraz konta bankowego, zatem nie mógł zrobić zdjęcia;
b) Niedobry syn wysyła z konta mamy kasę a dostaję BTC na swój
Pozdrawiam,
Michał Stryjewski.
Konta, które Panowie tworzycie w celu zniesławienia naszej firmy również wkrótce zostaną zablokowane, proszę się nie martwić mimo świąt również prężnie działamy.
Strona została zamknięta, ponieważ dokonujemy zmian, chcemy wykluczyć całkowicie procedery tego typu. To chyba oczywiste.
Nie muszę udzielać informacji na temat systemu bezpieczeństwa, która pozwala nam wykrywać tego typu oszustów, jak widać działa, ale mógłby by działać
@Pienio69: Zespół operacyjny, z ramienia Policji z którym musieliśmy się skontatkować. Kantor faktycznie działa okazjonalnie, nie ma tam tak dużo transakcji, by uznać to za działalność dochodową, skupiamy się GŁÓWNIE na wymianie walut naszym klientom, którzy dokonują zakupów koparek. Transakcji w kantorze jest niewiele. Natomiast giełda działa 24/7 i tam zachodzą wszystkie duże transakcje zakupu czy sprzedaży kryptowalut.
Do czasu rozwiązania sprawy, nie będe publikować kolejnych treści, zrobię to