Bank pyta klienta, czy będzie handlował krypto. Klient: to moja sprawa

Jeden z klientów Citi Handlowego przesłał nam ankietę, którą otrzymał od banku. Padają tam pytania o źródło dochodów, pl

[jarek04]

Tak się kończy, gdy tworzy się przepisy, w których bank odpowiada za działania klientów.
Prawo przeciwdziałania praniu pieniędzy nakłada na banki obowiązek identyfikacji klientów, weryfikacji transakcji i zgłaszania podejrzanych operacji. Muszą mieć procedury AML, oceniać ryzyko i raportować transakcje powyżej określonej kwoty do GIIF.

[autotldr]

To najlepszy tl;dr, jaki mogłem zrobić, oryginał zmniejszony o 72% (jestem botem)

Raport z ankiety Citi Handlowego

Citi Handlowy wysłał klientowi ankietę dotyczącą źródeł dochodów, planów przelewów zagranicznych oraz obrotu kryptowalutami, co wywołało obawy klienta o naruszenie prywatności. Bank wyjaśnia, że te pytania są związane z oceną ryzyka AML i są wymagane zgodnie z Ustawą AML art. 33. Marta Wałdoch, rzeczniczka banku, zaznacza, że regularne ankiety pozwalają na monitorowanie zgodności z deklarowanym